La Guardia Civil ha detenido a tres miembros de un grupo criminal especializado en el ‘modus operandi’ conocido como ‘man in the middle’, acusados de una ciberestafa cometida contra el Ayuntamiento de Torre Pacheco, por un total de 455.000 euros. La operación denominada ‘Financiero’ ha resultando en el bloqueo judicial de la cuenta bancaria donde se ingresó el dinero defraudado, impidiendo así que los fondos fueran transferidos a otros lugares.
Detalles de la ciberestafa
La denuncia por esta ciberestafa se presentó en marzo del año pasado, tras haber sido suplantada la empresa que suministra electricidad al Ayuntamiento de Torre Pacheco. Los estafadores lograron obtener información sobre facturas pendientes de pago y, haciéndose pasar por la compañía eléctrica, contactaron a los departamentos relevantes del ayuntamiento solicitando el abono de dichas facturas, que ascendían a cerca de medio millón de euros.
Los delincuentes convencieron a los funcionarios, quienes creyeron en todo momento que estaban interactuando con la auténtica compañía eléctrica. Para ejecutar la estafa, pidieron que la transferencia se realizara a una cuenta bancaria diferente, argumentando que la habitual había sido cancelada. Esta nueva cuenta había sido abierta con la intención de recibir el dinero de forma fraudulenta.
Descubrimiento del fraude
El engaño se descubrió poco después, cuando el consistorio recibió una comunicación de la empresa eléctrica legítima, recordando que las facturas aún estaban pendientes de pago. Tras ello, la Policía Judicial de la Guardia Civil inició una exhaustiva investigación que permitió identificar a la persona a nombre de quien estaba registrada la cuenta bancaria donde se había destinado el dinero. Esta cuenta había sido abierta en 2023 a través de una aplicación online de una entidad bancaria.
Los investigadores solicitaron a la autoridad judicial una orden urgente para inmovilizar el dinero, lo que llevó a que se bloquearán los fondos antes de que pudieran ser transferidos a otras cuentas. Las búsquedas para localizar al titular de la cuenta resultaron fructíferas, conduciendo a la detención de una mujer, vecina de Valencia, que había actuado como ‘mula’ en la operación, recibiendo una compensación económica a cambio.
Detenciones y complicidades
La detenida no tenía control sobre la cuenta, pues su manejo se realizaba telemáticamente mediante el uso de redes VPN y otros métodos para ocultar la IP, todo ello en manos del supuesto cabecilla de la trama. La Guardia Civil también descubrió que la mujer había sido reclutada por dos hermanos, con antecedentes delictivos similares, quienes también fueron arrestados como parte del grupo criminal.
Investigaciones adicionales revelaron que estos sospechosos mantuvieron contacto en Madrid con un ciudadano rumano de 34 años, considerado el líder intelectual del entramado. Este individuo, sin domicilio conocido en España, había sido reconocido por su estilo de vida ostentoso, alojándose en hoteles de lujo durante su estancia en la capital española.
En colaboración con las autoridades rumanas, la Guardia Civil ha conseguido identificar plenamente a este presunto delincuente, sobre quien ya se han cursado las pertinentes requisitorias de búsqueda y detención. Las pesquisas también determinaron que una de las cuentas utilizadas por este grupo criminal había sido empleada para realizar un fraude similar a una empresa farmacéutica portuguesa.
Hasta el momento, la operación ‘Financiero’ ha resultado en la detención de tres individuos a quienes se les atribuyen la presunta autoría de los delitos de estafa y pertenencia a un grupo criminal, con la investigación abierta para determinar posibles conexiones y cómplices adicionales.
