La Guardia Civil ha desarticulado 41 grupos criminales especializados en la denominada estafa del ‘hijo en apuros’ durante un operativo iniciado en 2022. Esta operación, desarrollada en varias fases, se ha saldado con 215 detenciones y 127 personas investigadas, además de más de 1,5 millones de euros estafados a 216 víctimas en todo el territorio nacional.
Operación Kinderen
La ‘Operación Kinderen’ se ha centrado en un entramado criminal internacional que se dedica a estafar a las personas haciéndose pasar por familiares de la víctima, normalmente un hijo o hija, para solicitar dinero de inmediato. Este método se basa en la presión psicológica y la urgencia emocional de las víctimas.
Resultados de la Investigación
Desde el inicio de la investigación en 2022, se han detectado un total de 342 personas encartadas, de las cuales 215 han sido detenidas por su implicación directa en actividades delictivas y 127 están siendo investigadas, muchos de los cuales tienen antecedentes por delitos similares. Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
La cantidad defraudada asciende a 1.503.125,81 euros, con 216 perjudicados en todo el país, según un comunicado emitido por la Guardia Civil.
Desarrollo de la Investigación
La investigación fue iniciada tras recibirse una denuncia en Majadahonda, donde una víctima había sido estafada por unos 5.000 euros. A lo largo del proceso, se ha podido confirmar la existencia de 41 grupos criminales independientes, cada uno operando bajo una estructura organizada con roles claramente definidos. Estos roles incluyen la recopilación de datos de las víctimas, el envío de mensajes fraudulentos (por SMS o WhatsApp), la gestión de líneas telefónicas y la descapitalización del dinero obtenido mediante retiros en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, o compras con tarjetas bancarias.
Modus Operandi y Consejos de Prevención
Este modus operandi no solo permite estafar a las víctimas, sino que también facilita el blanqueo de capitales al fragmentar y dispersar los fondos para ocultar su origen ilícito y dificultar el rastreo policial.
La Guardia Civil ha ofrecido una serie de consejos para prevenir ser víctima de este tipo de estafas. Entre estos, se sugiere dudar de los mensajes instantáneos provenientes de números desconocidos y verificar la identidad del remitente. Además, es recomendable contactar directamente con el hijo o hija en caso de que se alegue que está en apuros y hacer preguntas que solo el familiar podría responder. También se aconseja evitar realizar transferencias de dinero a números que no estén en la agenda de contactos.
