TOLEDO, 27 de octubre de 2025 – La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Talamineda’, ha desarticulado una red dedicada a cometer estafas a través de Internet, principalmente en redes sociales. En total, han sido detenidas 11 personas, investigadas otras cinco y encausadas judicialmente cinco más por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Operativa de la organización
Los implicados formaban parte de un entramado que operaba a través de perfiles falsos en plataformas sociales, simulando pertenecer a una empresa de venta de muebles. Según la información proporcionada por el instituto armado, las primeras denuncias fueron recibidas en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo).
Las víctimas reportaron que los estafadores publicaban imágenes fraudulentas de productos y establecían contacto a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Una vez ganada la confianza de las víctimas, estas realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin recibir nunca los productos ofrecidos y siendo posteriormente bloqueadas por los estafadores.
Investigación y resultados
La investigación permitió identificar un entramado de cuentas bancarias en Valladolid, que eran utilizadas para recibir y blanquear los fondos fraudulentos. Además, se logró desarticular completamente la organización criminal, la cual estaba compuesta por 21 integrantes. Parte de estos individuos actuaban como ‘mulas económicas’, facilitando el movimiento del dinero ilícito.
Las diligencias correspondientes han sido instruidas por la Guardia Civil de Valladolid y han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.
