Las Palmas de Gran Canaria, 6 de marzo. (EUROPA PRESS) – La Policía Nacional ha detenido a tres personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal que operaba en diferentes puntos de España cometiendo fraudes bancarios mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial.
Las detenciones se llevaron a cabo tras el inicio de una investigación por parte de la UDEF del cuerpo policial, que comenzó en 2023 tras la denuncia presentada por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria, relacionada con el cobro de un pagaré que resultó ser un documento sustraído y manipulado, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.
La investigación permitió detectar un complejo modus operandi, lo que llevó a sospechar de la posible existencia de una organización criminal detrás de estos hechos. Así, se pudo identificar un entramado compuesto por al menos nueve personas, quienes actuaban de forma coordinada en distintas zonas del territorio nacional, especialmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en las provincias de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.
El modus operandi consistía en que los miembros del grupo sustraían correspondencia comercial depositada en buzones de correos situados en polígonos industriales de varias ciudades, centrando su actividad en Madrid, Toledo y Barcelona. En estas cartas se encontraban documentos de pago emitidos por empresas para abonar facturas a sus proveedores. Una vez que obtenían estos documentos, procedían a manipularlos, alterando tanto el importe como el beneficiario del pago.
Para dificultar su identificación, la organización falsificó al menos 17 documentos nacionales de identidad, utilizando identidades ficticias con las que luego abrían cuentas bancarias. Esto les permitió abrir más de 120 cuentas corrientes, utilizadas para ingresar los cheques y pagarés previamente manipulados.
Posteriormente, el dinero se retiraba en efectivo a través de cajeros automáticos o se transfería a otras cuentas, que también eran controladas por miembros de la organización. A través de estas prácticas, se estima que el fraude afectó a 11 entidades bancarias y a una veintena de pequeños empresarios, con un perjuicio económico superior a 400.000 euros.
Además, tras identificar a varios de los integrantes del grupo, agentes de la UDEF de Las Palmas, en coordinación con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, detuvieron a tres personas, con edades comprendidas entre los 45 y 65 años y de nacionalidad española, como presuntos responsables de delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación también incluyó un registro en un domicilio de Algete, en Madrid, donde se intervino diversa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación. Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
