CUENCA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Crossbank’, ha procedido a la detención e investigación de ocho personas con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, en distintas provincias españolas, por su presunta implicación en una red de estafas tipo Business Email Compromise (BEC), a nivel nacional e internacional. Esta actividad delictiva consiste en la interceptación ilícita de comunicaciones entre empresas, alterando facturas legítimas y desviando transferencias económicas hacia cuentas bancarias bajo su control o supervisión.
Iniciativa y denuncia inicial
La operación, llevada a cabo por el Equipo EDITE y el Equipo @ de la Guardia Civil de Cuenca, se inició a raíz de la denuncia presentada en abril de 2025 por el administrador de una empresa con sede en Cuenca, quien manifestaba haber sido víctima de una transferencia fraudulenta por valor superior a 25.000 euros, realizada tras la manipulación ilícita de una factura legítima remitida por correo electrónico.
Desarrollo de la investigación
Con estos antecedentes, los investigadores constataron la existencia de diferentes estafas informáticas a nivel nacional, donde diversos perjudicados denunciaron haber sido víctimas del mismo tipo delictivo. Fruto de las gestiones de investigación practicadas, se logró la identificación de ocho personas como presuntas autoras de delitos de estafa informática, blanqueo de capitales, falsedad documental digital y pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Resultados de la operación
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil de Cuenca ha logrado desarticular una red delictiva dedicada a las estafas informáticas tipo BEC, y al blanqueo de capitales mediante falsas ofertas de empleo, consiguiendo la interceptación de fondos bancarios cercanos a 100.000 euros, que tenían como destino cuentas bancarias nacionales e internacionales.
Consejos de prevención
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Cuenca. La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de no acceder a enlaces sospechosos ni facilitar datos bancarios a través de medios no verificados, además de desconfiar de llamadas telefónicas que ofrezcan ofertas de empleo sin respaldo legítimo.
