La Guardia Civil ha liberado a un octogenario que estaba siendo utilizado por una organización criminal para ejercer mendicidad y llevar a cabo estafas en internet. Este suceso se enmarca dentro de la operación «Magna-Vallis», que ha llevado a la detención de diecinueve personas, dieciocho en Bizkaia y una en Burgos, mientras que otras tres están siendo investigadas.
La explotación de un octogenario
Tres integrantes de esta organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control al octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar. Obligaron a este hombre a ejercer mendicidad y le abrieron numerosas cuentas bancarias para llevar a cabo las estafas.
Víctimas y modus operandi
Hasta la fecha, la Guardia Civil ha identificado a un total de 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, distribuidas en varias provincias, incluyendo Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, y muchas más. Los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos bajo diversos pretextos, incluyendo vacunas, transporte, chip y jaula, realizando los pagos a través de Bizum o transferencias bancarias.
Además, implementaban el método «Smurfing», que permite fraccionar los cobros para blanquear el dinero mediante micro pagos. Los agentes también encontraron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que fueron bloqueadas judicialmente. Las estafas están valoradas en más de 36.000 euros.
Inversiones y prestaciones sociales
Se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales recibidas, a inversiones en criptomonedas por un valor de mercado superior a los 55.000 euros. Las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían superar los 560.000 euros, dado que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica y recibían ingresos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas.
Delitos imputados
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
Recomendaciones sobre la compra de mascotas
La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal siempre que se respeten las normas de bienestar animal y que las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. Se aconseja tener precaución ante precios excesivamente bajos o urgencias en la entrega del animal, así como exigir siempre la documentación del criador, copias de la cartilla veterinaria y del microchip. Se desaconseja pagar por adelantado o hacer envíos de dinero a través de transferencias bancarias u otras plataformas de pago en línea.
