La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la liberación de un hombre de más de ochenta años, quien estaba siendo explotado por un clan criminal dedicado a estafar a través de anuncios falsos de venta y adopción de mascotas en internet. La operación, denominada ‘Magna-Vallis’, ha permitido la detención de 19 personas en Bizkaia y Burgos, así como la identificación de 121 víctimas de estafas y 10 casos de usurpación de identidad, distribuidas por diversas provincias de España, como Valencia, Alicante y Castellón.
Detalles de la operación
Durante la operación, los agentes han detectado que tres miembros de la organización mantenían bajo control al octogenario, a quien habían aislado de su familia y obligado a mendigar. Además, se había abierto a su nombre una serie de cuentas bancarias utilizadas para cometer estafas.
Las estafas han afectado a personas en provincias como Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
¿Cómo operaban los estafadores?
Los delincuentes exigían a sus víctimas desembolsos progresivos bajo diversos pretextos como vacunas, transporte o microchips, utilizando métodos de pago como Bizum o transferencias bancarias. Además, se empleaba la técnica conocida como «smurfing» para fraccionar las transacciones y blanquear dinero a través de micropagos.
La Guardia Civil ha logrado identificar y bloquear 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas asociadas a esta organización criminal, estimando que la cantidad total relacionada con las estafas asciende a más de 36.000 euros.
Inversiones ilegales y ayudas sociales
Se ha constatado que parte del dinero obtenido a través de las estafas fue destinado a inversiones en criptomonedas, con un valor de mercado que podría superar los 55.000 euros. Asimismo, se estima que las ayudas sociales recibidas de manera indebida podrían alcanzar más de 560.000 euros, ya que muchos de los detenidos no podían justificar su actividad económica habitual y estaban recibiendo ingresos por medio de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas.
Delitos imputables
A los detenidos se les imputan delitos que incluyen estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos sin lesiones.
Consejos para futuros compradores de mascotas
La Guardia Civil recuerda que, en España, la compra de mascotas por internet es legal siempre que se respeten las regulaciones sobre bienestar animal y las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. Se recomienda a los potenciales compradores ser cautelosos ante precios demasiado bajos o urgencias por «entregar al animal», exigir documentación del criador y solicitar copias de la cartilla veterinaria y el microchip. Es fundamental no realizar pagos adelantados ni enviar dinero a través de transferencias bancarias o cualquier medio de pago online.
