LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil, en el marco de la operación «Magna-Vallis», ha detenido a 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, e investigado a otras tres, por pertenecer a una organización criminal dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.
Esta red criminal, compuesta en parte por miembros de un clan familiar, había mantenido bajo control a un octogenario, a quien habían aislado de su entorno familiar, forzándolo a mendigar y abriéndole numerosas cuentas bancarias para llevar a cabo las estafas.
Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en distintas provincias, incluyendo Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada en la Guardia Civil en febrero del año pasado, donde un denunciador relataba haber sido estafado tras pagar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro publicado en un sitio de internet, sin recibir nunca el animal ni poder recuperar el dinero. Las pesquisas llevaron a la conclusión de que se trataba de un grupo criminal asentado en Bizkaia que publicaba anuncios de recogida o venta de animales.
Una vez establecido el contacto, los estafadores demandaban a sus víctimas pagos progresivos con diferentes excusas, tales como vacunas, transporte, microchip y jaula, a través de métodos como Bizum o transferencias bancarias. Para ello, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad ajenos o falsos para engañar a los compradores.
Adicionalmente, empleaban el método conocido como «Smurfing», que consiste en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro pagos. Continuando con la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, las cuales fueron bloqueadas de forma judicial. Se estima que el total asociado a las estafas asciende a más de 36.000 euros.
También se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas, ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas, a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado superaría los 55.000 euros.
Se estima que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros. A los detenidos se les imputa la supuesta comisión de delitos como estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de instrucción n.º 3 de Bilbao. La investigación continúa abierta para localizar más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y recuperar los fondos defraudados.
