PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) – Una investigación desarrollada en el marco de la operación @ARTOWI ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en estafas mediante el conocido método del ‘CEO fraud’ o ‘falso CEO’. Este grupo logró engañar a una empresa radicada en Navarra, obteniendo de manera fraudulenta una transferencia por importe de 8.100 euros, según ha informado la Guardia Civil.
Modus Operandi del Grupo Criminal
El modus operandi del grupo se basó en técnicas de ingeniería social, que consistieron en contactar telefónicamente con personal de la empresa, haciéndose pasar por un responsable relevante del ámbito eclesiástico. Los delincuentes generaban una falsa sensación de urgencia y legitimidad para inducir a la víctima a realizar un pago inmediato. Para lograrlo, recabaron previamente información sobre la entidad y su funcionamiento interno, asegurándose de que la comunicación resultara creíble.
Desenlace de la Investigación
Los hechos salieron a la luz tras una denuncia interpuesta en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Estella. La víctima manifestó haber recibido una llamada desde un número oculto, en la que se solicitaba una transferencia urgente destinada supuestamente al pago de servicios editoriales. Después de varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente transferido a una cuenta extranjera. Una segunda solicitud de transferencia despertó las sospechas de la víctima, quien se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.
Operativo Judicial y Detenciones
A partir de ese momento, la investigación permitió identificar a los presuntos responsables y localizar domicilios vinculados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo, así como conexiones con otras localidades en España y en Bélgica. Con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo un registro en una vivienda en Toledo, donde se localizaron varios objetivos y documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM y dispositivos móviles, que quedaron intervenidos para su análisis.
En total, se localizó a dos personas más en otras localidades de Toledo, así como a uno en Cuenca y a dos más con residencia en Bélgica, lo que evidenció la magnitud territorial del grupo investigado. Como resultado, se detuvo a cuatro personas: dos mujeres de 26 y 22 años de nacionalidad colombiana, y dos hombres, de 23 y 24 años de nacionalidades brasileña y venezolana.
Implicados y Sanciones
Además, se investigó a otras tres personas: dos mujeres de 36 y 37 años de nacionalidad brasileña, y un varón de 34 años de la República Dominicana, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo). La autoridad acordó, entre otras medidas, la obligatoriedad de comparecencia periódica en sede judicial cada 15 días.
Durante la actuación, se intervinieron 1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora, todos efectos a disposición judicial. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.
Colaboración en la Investigación
La investigación fue desarrollada por EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo @ de Navarra, en colaboración con equipos de seguridad ciudadana y de la USECIC de la Comandancia de Albacete.
