MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional que le permita acceder a la información financiera del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Este análisis busca determinar si su familia se habría beneficiado de fondos de Servinabar, una entidad vinculada por los investigadores al exdirigente.
Solicitudes de Información Financiera
En un informe patrimonial al que ha tenido acceso, la Guardia Civil insta al juez a reclamar a varios bancos la información financiera de la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz; de su hija, Alba Cerdán; de su hermana, María Belén Cerdán; y de su cuñado, Antonio Muñoz. Según los agentes, estas personas también habrían podido beneficiarse de fondos provenientes de Servinabar.
Análisis de Movimientos Bancarios
Los investigadores desean que el juez ordene a diversas entidades bancarias que envíen a la UCO los movimientos realizados en cuentas asociadas a estos familiares desde 2014, o desde su fecha de contratación si es posterior. Las solicitudes incluyen un análisis detallado de transferencias emitidas o recibidas, cambios de divisa, reintegros e ingresos en efectivo, todo por importes superiores a 300 euros, así como el cobro de cheques y la información sobre productos financieros obtenidos y su estado actual.
Preservación de la Privacidad en la Investigación
Los agentes enfatizan que esta documentación debe ser proporcionada por los servicios centrales de los bancos, evitando cualquier comunicación con las oficinas o sucursales donde estén abiertas las cuentas, así como con los titulares o personas ajenas a la entidad. Esto busca preservar la integridad de las actuaciones.
Detección de Actividades Sospechosas
Además, solicitan que los bancos identifiquen «cajas de seguridad contratadas» por estas personas y toda información relacionada con indicios de blanqueo de capitales sobre las cuentas bancarias mencionadas. Esto incluye identificar a los titulares o personas autorizadas y recopilar expedientes, informes o análisis internos que respalden estas comunicaciones.
Evolución de los Beneficios
Estas peticiones forman parte de un informe que detalla la evolución anual de los beneficios de Cerdán y su familia, alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023. Este periodo comprende tanto la «etapa ministerial» de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, cuando Acciona fue adjudicataria de obras investigadas, como la «etapa post-ministerial», cuando Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, sucediendo a Ábalos.
