Valladolid, 6 de mayo. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han detenido a tres personas de entre 19 y 34 años en la localidad gaditana de San Fernando como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Operación ‘ISLEDA’
Esta intervención, bajo el nombre de ‘ISLEDA’, se inició tras la denuncia de una víctima que intentó alquilar un inmueble en el centro de Valladolid a través de un conocido portal de alquileres y ventas de inmuebles. La Guardia Civil ha explicado que la víctima, atraída por un precio «especialmente llamativo», accedió al supuesto alquiler sin conocer la realidad del inmueble ni su situación geográfica exacta, lo que facilitó el uso de técnicas de ingeniería social por parte de los estafadores para consumar el delito.
Un Patrón de Estafa Nacional
Las primeras gestiones de los investigadores permitieron comprobar que no se trataba de un caso aislado, ya que existían más víctimas en distintos puntos de España y «numerosos anuncios falsos» distribuidos por todo el territorio nacional. El análisis de los medios de comunicación utilizados por los estafadores y la trazabilidad económica del dinero permitió descubrir un entramado de ingeniería social encadenada, también conocido como «ataques en cadena».
Técnicas de Blanqueo de Capitales
La Guardia Civil ha explicado que las cuentas bancarias empleadas para recibir el dinero provenían en muchos casos de otras estafas cometidas en portales de ofertas de empleo, donde los delincuentes solicitaban documentación personal a sus víctimas para abrir cuentas bancarias usurpando su identidad. Durante estas gestiones se bloquearon diversas cuentas bancarias vinculadas a la organización, lo que impidió nuevas operaciones fraudulentas.
Identificación de la Red Criminal
Con autorización judicial, los agentes lograron identificar accesos y registros de direcciones IP, muchas de ellas vinculadas a redes VPN utilizadas para ocultar la identidad digital de los implicados. Paralelamente, se detectó la existencia de una red de «mulas económicas» que, a cambio de pequeñas comisiones, realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos de San Fernando.
Captación de las Mulas
Las fuentes han informado que estas personas señalaron haber sido captadas por un individuo no identificado que merodeaba por parques y zonas comunes de la localidad gaditana. Por todo ello, la Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición de un juzgado de la capital vallisoletana.
