LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción (Cádiz) como parte de la operación ‘Pana’, una investigación conjunta contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
Detalles de la investigación
La investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de La Línea, se ha centrado en un núcleo familiar que regentaba varios establecimientos comerciales en la localidad, los cuales habrían sido utilizados para blanquear beneficios obtenidos de actividades ilícitas, según indica la Policía en un comunicado.
Las pesquisas comenzaron en el año 2020 tras la operación ‘River’, que desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la cual fue responsable de un alijo de hachís que resultó en lesiones graves para un inspector de la Policía en Algeciras. A raíz de esa operación, los investigadores descubrieron un patrimonio elevado e injustificado en uno de los detenidos, lo que llevó al inicio de la actual investigación.
Rastreo patrimonial
Desde entonces, los agentes de la UDEF de La Línea realizaron un exhaustivo rastreo patrimonial del principal investigado, constatando que en los últimos cuatro años había adquirido un patrimonio inmobiliario superior a 1.000.000 euros, además de poseer vehículos de alta gama y una embarcación náutica.
Con la intención de dar una apariencia de legalidad a estos bienes, la pareja del principal investigado figuraba como titular de varios comercios de barrio en La Línea de la Concepción. Sin embargo, el análisis fiscal y financiero realizado por el cuerpo policial y el Servicio de Vigilancia Aduanera concluyó que los movimientos económicos y patrimoniales no se correspondían con la actividad declarada, careciendo de justificación lícita.
Fase de explotación de la operación
La fase de explotación de esta operación se llevó a cabo el 1 de octubre, contando con la participación de agentes de la UDEF de La Línea y del SVA de Algeciras, respaldados por unidades especializadas, incluyendo Guías Caninos de la Policía Nacional y Medusa del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Se realizaron siete entradas y registros en diferentes inmuebles de la ciudad, entre ellos un domicilio, una nave y varios locales, con el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana para asegurar los accesos.
Intervenciones y hallazgos
Durante los registros, se intervinieron cuatro vehículos, uno de ellos de alta gama, una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas, valoradas en más de 75.000 euros en el mercado. Además, se procedió al bloqueo de tres inmuebles, ocho vehículos y 13 cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
La operación continúa abierta y forma parte del compromiso permanente de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar.
