Investigadas doce personas por hacer de «mulas bancarias» de una organización criminal internacional – GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA
LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Vicentius’, ha investigado a doce personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, residentes en diferentes puntos del territorio nacional. La persona perjudicada por este entramado criminal sufrió un perjuicio económico de 432.000 euros en criptoactivos.
Además, los agentes identificaron a dos residentes chinos como presuntos integrantes de la organización criminal, y constataron que los datos personales y bancarios de la afectada también fueron utilizados para solicitar en su nombre dos préstamos bancarios por un importe de 10.450 euros. Esto elevó la estafa inicial a un total de 442.650 euros.
UNA DENUNCIA, EL COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta operación se inició cuando la víctima presentó una denuncia ante la Guardia Civil en La Rioja. El motivo fue la detección de movimientos bancarios que no reconocía y la imposibilidad de recuperar las supuestas inversiones que había realizado en una plataforma de criptomonedas. En su denuncia explicó que había sido contactada meses atrás por unos supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales, quienes la convencieron para realizar una pequeña inversión inicial con la promesa de obtener beneficios extraordinarios.
APLICACIONES DE CONTROL REMOTO
Los criminales facilitaron a la víctima el acceso a una plataforma web falsa. En ella, pudo visualizar gráficos y datos manipulados que mostraban cómo su capital crecía supuestamente de forma exponencial y en tiempo real. Esto llevó a la perjudicada a realizar sucesivas transferencias de dinero cada vez mayores con el fin de maximizar sus ingresos. Una vez ganada su confianza, los estafadores la convencieron para instalar en sus dispositivos electrónicos un software de acceso remoto denominado «AnyDesk», bajo el pretexto de prestarle asistencia técnica para gestionar operaciones más complejas.
Sin embargo, esta aplicación permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de su ordenador y de su teléfono móvil, accediendo directamente a sus credenciales bancarias y a toda su información personal.
Con el control de los equipos y de las claves bancarias, los responsables de la trama vaciaron totalmente las cuentas personales de la víctima, así como de otras que gestionaba desde sus dispositivos informáticos pertenecientes a la empresa en la que trabajaba. Además del capital sustraído, utilizaron su identidad para suscribir préstamos de concesión inmediata, incrementando el perjuicio económico.
Este sofisticado entramado técnico y psicológico permitió rastrear la red internacional de blanqueo asociada a la estafa. Los investigados desempeñaban el papel de «mulas bancarias», actuando como intermediarios que cedían sus cuentas o abrían otras nuevas para recibir el dinero estafado a las víctimas. Su función principal consistía en extraer, mover, fragmentar y redistribuir los fondos que recibían de los responsables de la organización.
Para ello, realizaban transferencias sucesivas a otras cuentas, tanto nacionales como extranjeras, o convertían el dinero en criptomonedas. Con estas operaciones encadenadas lograban dificultar la trazabilidad del dinero, proteger la identidad de los verdaderos criminales y ocultar el origen ilícito de los fondos.
La investigación permitió rastrear hasta 42 transferencias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, lo que facilitó seguir el recorrido del dinero y destapar una red criminal de carácter internacional con ramificaciones en Europa y Asia. La investigación continúa abierta y está centrada en determinar el destino final de los fondos para su posible recuperación.
DENUNCIA TELEMÁTICA
La Guardia Civil recuerda a los perjudicados por este tipo de delito la posibilidad de presentar denuncia telemática sin tener que acudir a una instalación oficial. Los interesados pueden acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil o desde la web corporativa de la Guardia Civil.
Además, en esta plataforma se pueden realizar otros procedimientos penales como daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos. También están disponibles dos procedimientos administrativos para pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.
Para acceder a los formularios específicos, se deberá realizar a través del sistema Cl@ve, que permite identificar de forma inequívoca al denunciante y informarle de los derechos que le asisten como tal. Una vez completado el formulario, la denuncia no será válida hasta ser revisada y confirmada formalmente a través de la Sede Electrónica.
