– CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha investigado a nueve personas de distintas nacionalidades por conformar una red dedicada a cometer delitos relacionados con ciberdelincuencia, específicamente estafas románticas conocidas como ‘Romance Scam’, y blanqueo de capitales en Gran Canaria.
En el marco de la operación ‘Guimaraes’, las autoridades han revelado que esta modalidad de estafa se ha vuelto cada vez más frecuente en el entorno digital. El ‘Romance Scam’, o ‘timo del amor’, busca ganarse la confianza de la víctima a través de una aparente relación sentimental. Una vez lograda esa confianza, los estafadores solicitan dinero con diversas excusas, prometiendo devolverlo, pero esa promesa nunca se cumple.
La investigación se inició tras la denuncia de una persona residente en Gáldar, Gran Canaria, quien había caído víctima de este tipo de engaño. A partir de ahí, los agentes comenzaron a detectar indicios de la existencia de un grupo organizado altamente especializado en la comisión de estos delitos.
A medida que avanzaban las pesquisas, se logró identificar a un grupo criminal estructurado, con amplios conocimientos en ingeniería económica y en el uso de redes bancarias. Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, creaban numerosas cuentas en diferentes entidades bancarias, tanto nacionales como internacionales, muchas de ellas abiertas con identidades usurpadas o documentación falsificada. El objetivo de estas acciones era mover el dinero que obtenían de las estafas, dificultar su seguimiento y ocultar su destino final.
Uso de Múltiples Identidades
Para evitar ser detectados, los miembros de este grupo empleaban múltiples identidades tanto en el ámbito bancario, como en el uso de líneas telefónicas y otros canales de comunicación. Durante la investigación, los agentes confirmaron que se daban de alta cuentas bancarias utilizando dos métodos: mediante documentos falsos asociados a identidades ficticias, o a través de documentación falsificada de personas reales cuyas identidades habían sido previamente usurpadas.
Al hacerse pasar por estas personas, lograban evadir los controles de seguridad de las entidades financieras. Esta parte de la investigación permitió también identificar a tres víctimas adicionales de usurpación de identidad vinculadas a la operación.
Dentro de la ingeniería criminal diseñada para el blanqueo, el grupo implementaba el pago de facturas de productos legítimos, siendo el vino y los materiales de construcción algunos de los artículos que adquirían a empresas españolas con distribución internacional. Estos productos eran enviados a países de África Occidental, especialmente Nigeria, logrando así integrar el dinero proveniente de las estafas en circuitos económicos que parecían legales.
Finalmente, la Guardia Civil logró identificar a las personas responsables de manejar las cuentas bancarias utilizadas en las operaciones, así como a las empresas que recibían las mercancías pagadas de manera ilícita. En el transcurso de la investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Santa María de Guía, se analizaron inicialmente 22 cuentas bancarias.
57 Cuentas Bancarias y 30 Líneas Telefónicas
El seguimiento del capital estafado llevó a ampliar el análisis hasta un total de 57 cuentas, que eran gestionadas mediante 30 líneas telefónicas distintas. Gracias a esta labor, y con autorización judicial, se logró bloquear varias de las cuentas relacionadas con el grupo criminal que aún mantenían saldo. Esto permitirá que la víctima principal logre recuperar parte del dinero perdido.
Además, se ha confirmado que este grupo está vinculado con otros casos de ciberestafa a nivel nacional, no solo en el ámbito de las estafas románticas, sino también mediante la modalidad conocida como ‘Man in the Middle’, donde los delincuentes intervienen en las comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos.
