LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) – El Ministerio Fiscal ha solicitado un total de 8 años y medio de prisión y multas que alcanzan los 12 millones de euros para tres personas acusadas de un delito de blanqueo de capitales, dinero que uno de los acusados había obtenido previamente mediante un delito de estafa continuada. El juicio está previsto que se celebre este lunes, a partir de las 10:30 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.
Antecedentes del Caso
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, existen antecedentes del delito continuado de estafa cometido entre marzo y octubre del año 2005, por el que uno de los tres acusados, J.B.A., ya había sido condenado, aunque se detalla que «le reportaron importantes ganancias provenientes de dicha actividad delictiva».
Los Hechos del Delito
El acusado dispuso de 3,17 millones de euros «obtenidos mediante el engaño», con la finalidad de ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero, dificultar su descubrimiento e incorporarlo al tráfico jurídico bajo condiciones de legalidad aparente. Para ello, «aprovechó la articulación mercantil y bancaria de la empresa Nalcon Consulting SL», en la que compartía intereses con los otros dos acusados, J.A.G. y F.J.A., realizando diversas disposiciones y transferencias de dinero.
Distribución del Dinero Ilícito
Las operaciones llevadas a cabo fueron «sin más causa ni motivo que la pura dispersión del dinero contaminado por ilícito entre diferentes destinatarios, quienes, en ocasiones, le devolvían el dinero que habían recibido».
La acusación enumera que J.B.A. conoció a M.J.P., quien «en ese momento estaba afectada por un trastorno bipolar de la personalidad y por el consumo excesivo de alcohol» y tenía una necesidad compulsiva de conseguir dinero para actividades de ocio. J.B.A. «tuvo conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de la madre de M.J.P.» y, «aprovechándose de su deterioro», le propuso un plan que implicaba el uso de los inmuebles para obtener dinero que financiaría supuestos negocios que nunca existieron.
Operaciones Inmobiliarias y Condena Previa
J.B.A. logró que M.J.P. obtuviera un apoderamiento general de los bienes de su madre, quien padecía una enfermedad neurodegenerativa que afectaba gravemente su capacidad de entender operaciones intelectuales complejas. Una vez en posesión de este poder, J.B.A. llevó a cabo varios préstamos hipotecarios, que nunca fueron devueltos, lo que resultó en una condena en 2005 de 4 años y 6 meses de prisión, además de indemnizaciones.
Actual Situación Judicial
Basándose en estos antecedentes, surge el nuevo delito a juzgar con «maniobras concretas de blanqueo de capitales». La acusación señala que «Nalcon Consulting SL es una sociedad con sede en Madrid dedicada a la consultoría jurídica, económica, financiera, informática, telecomunicaciones, inmobiliaria, de recursos humanos y medioambiental».
La firma contaba con tres apoderados: J.B.A., F.J.A. y J.A.G. J.B.A., durante la comisión del delito, abrió dos cuentas corrientes a nombre de Nalcon en una sucursal bancaria de Logroño, «con la finalidad de recepcionar y establecer el dinero ilícito obtenido». Se realizaron movimientos que aparentaban ser relaciones mercantiles reales, ocultando su verdadera procedencia.
Movimientos Financieros
En una de las cuentas se registran dos ingresos por importes de 137.000 euros y 40.000 euros, mientras que hay once reintegros por 80.100 euros y varias transferencias. Además, en la segunda cuenta, J.B.A. recibió nueve cheques en el momento de la compraventa fraudulenta, totalizando 2,85 millones de euros, de los cuales se extrajeron 2,99 millones entre el 3 de octubre y el 9 de noviembre de 2005.
Repercusiones y Penalizaciones
La acusación argumenta que estos hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide penas de 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 5 millones de euros para J.B.A., y penas de 2 años y 6 meses de prisión y multas de 3,5 millones de euros para F.J.A. y J.A.G. Además, se solicita el comiso de todas las ganancias obtenidas y de la empresa Nalcon Consulting SL.
